Articles taggés
Blanchiment d'argent
![](https://archive.challenge.ma/wp-content/uploads/2021/05/INVESTISSEMENT-IMMOBILIER-AU-MAROC-1024x683-1.jpg)
Lutte contre le blanchiment d’argent. Miné par l’informel, l’immobilier reste inefficace
Les agents immobiliers pourraient jouer pleinement leur rôle de lanceur d’alerte dans le cadre du dispositif de lutte contre les financements de sources et/ou à des fins criminelles, conformément à la loi 12-18 modifiant et complétant le code pénal et la loi n° 43-05, indique L’Economiste dans son édition de ce mercredi
![](https://archive.challenge.ma/wp-content/uploads/2021/02/Marcus-Pleyer-president-du-Gafi-1-2-360x241.jpg)
Blanchiment d’argent : quatre nouveaux pays dont le Maroc placés sous surveillance
Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe d’action financière (Gafi) pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. A l’issue d’une réunion plénière, cet organisme intergouvernemental a ajouté ces quatre