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Blanchiment de capitaux. De nouvelles obligations pour les bureaux de changes
Dans une nouvelle circulaire, l’Office des changes rend désormais obligatoire pour les bureaux de changes la transmission sans délai des déclarations de soupçon. Ces sociétés sont aussi tenues de communiquer tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions aux autorités compétentes. L’Office des changes poursuit ses efforts pour