À peine sorti de la liste grise des paradis fiscaux établie unilatéralement par l’Union européenne, le Maroc se retrouve intégré dans une autre liste grise, cette fois-ci en matière de blanchiment de capitaux. Les grandes puissances ressemblent à des personnes qui, ayant réussi à grimper et à monter le plus

Le rapport de l’UTRF sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) au titre de l’année 2018 a été rendu public. C’est le neuvième rapport depuis la mise en place de ce dispositif en 2009. D’une manière générale, la lutte contre le BC et

L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) a reçu 318 déclarations de soupçon (DS) liées à des cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2015, portant ainsi le nombre total des DS à 1.185 depuis sa création en 2009. L’UTRF, rattachée au Chef du Gouvernement, a